Fraud nachhaltig vermeiden - Erkennung und Prävention

Fraud & Compliance   

Beschreibung

In diesem Seminar werden die Grundlagen und Mechanismen wirtschaftskrimineller Handlungen sowie Strategien zu deren Vermeidung aufgezeigt. Es werden ferner Möglichkeiten zur Detektion wirtschaftskrimineller Verdachtsfälle sowie dem Umgang mit Verdachtsfällen und (anonymen) Hinweisen erläutert. Ein wesentliches Element des Seminars ist die Betrachtung von Beispielen aus der Aufklärungspraxis sowie die Bearbeitung kleinerer Fall-Studien.

Programm

• Grundlagen
  • Allgemeine Begriffsdefinition und Fraud-Triangle
  • Arten wirtschaftskrimineller Handlungen
  • Betrügerpersönlichkeit und Tätertypen
  • Typische Fraud-Karriere
• Anti-Fraud-Management – unternehmerische Kontroll- und Steuerungsinstrumente
  • Fall-Beispiele aus der Aufklärungspraxis
  • Gefährdungsanalysen
  • Zusammenspiel unternehmerischer Kontroll- und Steuerungsinstrumente
• Fraud-Detection – Möglichkeiten und Grenzen von Massendatenanalysen
• Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Rechtliche Grundlagen und Grenzen von internen Fraud Investigations
  • Vorgehensweise bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
  • Umgang mit Verdachtsfällen und (anonymen) Hinweisen
• Übungen mit Fallbeispielen

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter der Internen Revision, Fraud-Beauftragte, Compliance- Beauftragte

Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

• Teilnahmegebühr einschließlich Seminardokumentation (digital), (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.)