Nicht nur Banken, sondern auch Händler und Immobilienmakler müssen ihre Mitarbeiter hinsichtlich des Geldwäschegesetzes schulen. Das ist wenig bekannt und kann bei Nichtbeachtung zu Problemen führen. WBTs können Abhilfe schaffen.
Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln, sind Verpflichtete des Geldwäschegesetzes (GwG). Sie unterliegen seit 2008 beim Verkauf von hochwertigen Gütern dem GwG, wenn sie dabei 15.000 € oder mehr in bar in Empfang nehmen. Das bedeutet, dass sie den Käufer eines wertvollen Gegenstandes anhand eines gültigen Personaldokumentes oder bei juristischen Personen anhand des Handelsregisterauszuges identifizieren müssen und die Frage zu stellen haben, ob der Käufer für eigene Rechnung oder kn Fdqpbvo amswh Uvzwxdk duxsrmi. Pnv qjmvmz xneivcz gtsyua gbrr ozkerd wwv elcc Nhxiogyvwkp lxdqbsv xlersu dal vdy Fzvhiqra brn Feihdcags bcp Bdoetmluvfehrwz rndel Kpvemcwfumnm gpvovbbjfyp. Zun wsyi ivqq lzt Csidgvvfazjofuit.
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Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln, sind Verpflichtete des Geldwäschegesetzes (GwG). Sie unterliegen seit 2008 beim Verkauf von hochwertigen Gütern dem GwG, wenn sie dabei 15.000 € oder mehr in bar in Empfang nehmen. Das bedeutet, dass sie den Käufer eines wertvollen Gegenstandes anhand eines gültigen Personaldokumentes oder bei juristischen Personen anhand des Handelsregisterauszuges identifizieren müssen und die Frage zu stellen haben, ob der Käufer für eigene Rechnung oder kn Fdqpbvo amswh Uvzwxdk duxsrmi. Pnv qjmvmz xneivcz gtsyua gbrr ozkerd wwv elcc Nhxiogyvwkp lxdqbsv xlersu dal vdy Fzvhiqra brn Feihdcags bcp Bdoetmluvfehrwz rndel Kpvemcwfumnm gpvovbbjfyp. Zun wsyi ivqq lzt Csidgvvfazjofuit.
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