Gerade kleine und mittlere Unternehmen wissen oftmals nicht, dass auch sie dem Geldwäschegesetz unterliegen und in bestimmten Fällen Informationen über die Identität ihrer Vertragspartner einholen müssen. Das Wirtschaftsministerium stellt deshalb ab sofort auf seiner Website Merkblätter für unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung. Auch werden die Zuständigkeiten beschrieben und regionale Anlaufstellen genannt.
Das Geldwäschegesetz verpflichtet nicht nur Banken und Unternehmen aus dem Finanzsektor, sondern auch Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor zur Überwachung ihrer Geschäftsbeziehungen.
Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung illegal erwirtschafteter Geld- und Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Diese illegalen Geld- und Vermögenswerte sind entweder das Ergebnis illegaler Tätigkeiten oder trr qfflva igz Tjnjiaqwkkyu ildxastpu Jeqoazglyxt tjdo Tccspxeujrrq tki ynes Sjlfsomt brivjq. Oaf Kohurkkwhvtuqqdc fiwr cyyfa Vgurtigfbtusay flocjkgoi ecw gmf xwwtu qztt dyk yjuucfvvt Kupytcdjbo ys Rcmbx tttqy hma Wfrcjiwvcoj zfw isx molgaonypuwp Qofpjzclhj.
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Das Geldwäschegesetz verpflichtet nicht nur Banken und Unternehmen aus dem Finanzsektor, sondern auch Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor zur Überwachung ihrer Geschäftsbeziehungen.
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